A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (14), a segunda etapa da Operação Compliance Zero. A nova fase busca aprofundar as investigações sobre uma organização criminosa acusada de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), foram bloqueados mais de R$ 5,7 bilhões em bens e valores dos investigados.
Ao todo, agentes federais cumprem 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Dias Toffoli.
O foco principal da ação é o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, além de seus familiares próximos — incluindo irmã, cunhado e um primo. Vorcaro, que já havia sido preso na primeira fase da operação em novembro de 2025, cumpre atualmente prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica.
Segundo a Polícia Federal, a investigação aponta para a emissão de títulos de crédito falsos e a criação de “carteiras de crédito insubsistentes”. O montante total das fraudes pode chegar a R$ 12 bilhões.
Fonte Diário do Poder
