A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero e cumpriu mandado de busca e apreensão em Porto Seguro, na Bahia, numa luxuosa mansão no distrito de Trancoso, pertencente ao banqueiro Daniel Vorcaro, na última quarta-feira (14).
A propriedade, considerada uma das mais sofisticadas e valorizadas da região, já foi estimada pelo mercado imobiliário em valores que chegam a R$ 280–300 milhões para imóveis semelhantes na área.
A ação faz parte de um pacote maior, com 42 mandados judiciais autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, que também determinou o bloqueio e sequestro de bens avaliados em aproximadamente R$ 5,7 bilhões.
As investigações ocorreram em cinco estados: Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, atingindo residências e endereços ligados a Vorcaro, seus familiares e outros empresários investigados.
Atualmente, Daniel Vorcaro cumpre prisão domiciliar em São Paulo, após ter sido preso em novembro do ano passado.
A Operação Compliance Zero investiga suspeitas de um amplo esquema de fraudes financeiras, incluindo a criação de carteiras de crédito fictícias.
Fonte Bocão News
